영국 금융감독청(FCA) 사기 횡령 단속… 24곳 거래소 급습

[글로벌이코노믹 김재희 기자] 미국 법무부에 이어 영국 금융 감독당국인 금융감독청(FCA)이 가상화폐 거래소와 암호화폐 관련 업체들을 대상으로 대대적인 단속에 착수했다.

미국 법무부인 DOJ와 영국 금융감독청 FCA의 연이은 가상화폐 단속으로 가상화폐와암호화폐 시세가 휘청거리고 있다.
지난 주 부터 본격적으로 시작된 미국 법무부의 가상화폐 조사는 시세 조작에 초점이 맞추어졌다.

스푸핑(spoofing), 플러딩(flooding) 그리고 워시트레이딩(wash trading)등의 방식으로 가상화폐와 암호화폐의 시세를 조작하고 있다는 제보를 받고 나선 조사였다.

영국 금융감독청(FCA)의 조사는 주로 사기와 횡령 등에 초점을 맞추고 있다.

FCA가 조사대상으로 발표한 가상화폐 관련 업체는 무려 24곳이다.

가상화폐는 그 특성상 한 곳의 조사가 다른 시장의 시세에 즉각적인 영향을 주게 된다.

영국 FCA가 24개 암호화폐 기업을 조사 중인 것으로 알려지면서 암호화폐 투자분위기가 냉각 되어있는 상태이다.
29일 미국 증시와 빗썸 거래소 등에 따르면 비트코인 이더리움 리플 등 암호화폐 3총사는 물론 비트코인 캐시, 이오스 등이 와르르 무너지고 있다.

다음은 영국 금융 감독청 가상화폐 단속을 대서특필한 영국 파이낸셜 타임스의 보도 요약.


FCA probes dozens of cryptocurrency businesses, UK financial watchdog investigates 24 companies and 7 whistleblower reports

The UK’s top financial watchdog is investigating 24 businesses that deal with cryptocurrencies and has opened seven whistleblower reports this year alone related to the nascent asset class.

Responding to a freedom of information request from accountancy and consulting firm Moore Stephens, the Financial Conduct Authority said on Friday it was probing the activities of 24 unauthorised businesses involved in cryptocurrencies to determine whether they might “be carrying on regulated activities that require FCA authorisation”.

The disclosure comes as global regulators begin to clamp down on the freewheeling cryptocurrency industry, which raised billions of dollars last year through the novel fundraising method of initial coin offerings — crowdfunding with little, if any, protection for investors. US regulators have brought fraud charges over a number of ICOs.

Concern has been growing that unregulated cryptocurrency markets are vulnerable to manipulation by traders. The US Department of Justice recently began criminal investigations into the potential price manipulation of several cryptocurrencies, according to recent media reports.

While the UK’s FCA does not regulate digital currencies it does have purview over cryptocurrency derivatives because they are classified as financial instruments. However, ICOs are more of a grey area. The watchdog has said it will regulate them on a case-by-case basis, depending on how they are structured.

This could change, however. In March Mark Carney, governor of the Bank of England, called for increased oversight of cryptocurrencies, including bringing the exchanges that clear digital currencies into the “regulatory tent”. The FCA is now undertaking a review of the digital coins with the UK Treasury and BoE.

이 시각 현재 암호화폐와 가상화폐 시세 변동률을 보면 비트코인 -0.49 % 이더리움 -8.19 % 리플 -3.72 % 비트코인 캐시 -5.24 % 이오스 -2.61 % 라이트코인 -2.98 % 트론 -6.32 % 모네로 -0.50 % 대시 -2.37 % 비체인 -4.76 % 이더리움 클래식 -2.66 % 퀀텀 -3.58 % 등이다.

가상화폐 암호화폐 실시간 시세
코인 시가총액 실시간 시세 변동률 (%)
비트코인 132조 6608억 8,082,000 원 -40,000 원 (-0.49 %)
이더리움 57조 4904억 599,500 원 -53,500 원 (-8.19 %)
리플 24조 6091억 647 원 -25 원 (-3.72 %)
비트코인 캐시 17조 3734억 1,048,000 원 -58,000 원 (-5.24 %)
이오스 11조 5537억 13,400 원 -360 원 (-2.61 %)
라이트코인 6조 9573억 126,600 원 -3,900 원 (-2.98 %)
트론 4조 6744억 74 원 -5 원 (-6.32 %)
모네로 2조 7431억 177,700 원 -900 원 (-0.50 %)
대시 2조 6682억 340,500 원 -8,300 원 (-2.37 %)
비체인 1조 8704억 3,680 원 -184 원 (-4.76 %)
이더리움 클래식 1조 6145억 16,460 원 -450 원 (-2.66 %)
퀀텀 1조 2149억 13,980 원 -520 원 (-3.58 %)
오미세고 1조 1001억 11,270 원 -520 원 (-4.41 %)
제트캐시 1조 0779억 275,600 원 -18,100 원 (-6.16 %)
아이콘 9703억 2,594 원 -231 원 (-8.17 %)
질리카 8614억 121 원 -10 원 (-7.63 %)
비트코인 골드 7783억 47,450 원 -1,400 원 (-2.86 %)
스팀 6435억 2,376 원 -358 원 (-13.09 %)
스트라티스 4550억 4,250 원 -550 원 (-11.45 %)
골렘 4168억 511 원 +7 원 (+1.38 %)
에이치쉐어 3203억 7,200 원 -490 원 (-6.37 %)
루프링 2886억 475 원 -29 원 (-5.75 %)
엘프 2588억 1,054 원 -61 원 (-5.47 %)
미스릴 1790억 602 원 -46 원 (-7.09 %)
카이버 네트워크 1739억 1,343 원 -81 원 (-5.68 %)
에토스 1675억 2,075 원 -134 원 (-6.06 %)
기프토 1324억 241 원 -18 원 (-6.94 %)
왁스 1237억 199 원 -12 원 (-5.68 %)
파워렛저 1204억 310 원 -23 원 (-6.90 %)


About the FCA

First published: 21/04/2016 Last updated: 09/04/2018

The Financial Conduct Authority is the conduct regulator for 58,000 financial services firms and financial markets in the UK and the prudential regulator for over 18,000 of those firms.

What we do

Financial markets need to be honest, fair and effective so that consumers get a fair deal.

We aim to make markets work well – for individuals, for business, large and small, and for the economy as a whole.

We do this by regulating the conduct of more than 58,000 businesses. We are also the prudential regulator for more than 18,000 of these businesses.

The Prudential Regulation Authority (link is external) (PRA) is the prudential regulator of around 1,500 banks, building societies, credit unions, insurers and major investment firms. As a prudential regulator, it has a general objective to promote the safety and soundness of the firms it regulates.

We were established on 1 April 2013, taking over responsibility for conduct and relevant prudential regulation from the Financial Services Authority.

Why we do it

We are responsible for regulating a sector which plays a critical role in the lives of everyone in the UK and without which the modern economy could not function. From children’s ISAs to pensions, direct debits to credit cards, loans to investments – how well financial markets work has a fundamental impact on us all.

UK financial services employ over 2.2 million people and contribute £65.6bn in tax to the UK economy. If UK markets work well, competitively and fairly they benefit customers, staff and shareholders, and maintain confidence in the UK as a major global financial hub. Our role is to help ensure this happens.

How we do it

Our strategic objective is to ensure that the relevant markets function well and our operational objectives are to:

protect consumers – we secure an appropriate degree of protection for consumers

protect financial markets – we protect and enhance the integrity of the UK financial system

promote competition – we promote effective competition in the interests of consumers

We are an independent public body funded entirely by the firms we regulate, by charging them fees. We are accountable to the Treasury, which is responsible for the UK’s financial system, and to Parliament.

Our work and purpose is defined by the Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) (link is external). We work with consumer groups, trade associations and professional bodies, domestic regulators, EU legislators and a wide range of other stakeholders. With this extensive remit, we use a proportionate approach to regulation, prioritising the areas and firms that pose a higher risk to our objectives.


김재희 기자 tiger8280@g-enews.com