미국 법원 사상 첫 징역형 선고, 비트코인 메이븐( Bitcoin Maven) 사건 일파만파

기사입력 : 2018-07-12 00:05 (최종수정 2018-07-12 04:07)

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가상화폐 현찰 교환은 유죄, 미국 법원 사상 첫 징역형 선고, 비트코인 메이븐( Bitcoin Maven) 사건 일파만파 시세 폭락
[글로벌이코노믹 김대호 기자]
가상화폐 와 암호화폐 시세가 혼조세를 보이고 있다.

가상화폐 3총사로 불리는 비트코인과 이더리움 그리고 리플등은 시세가 큰폭으로 떨어지고 있다.

미국증시와 가상화폐 관게자들은 비트코인과 이더리움 그리고 리플 등의 시세 하락과 관련하여 미국 법원이 가상화폐 불법 거래와 관련하여 처음으로 징역형의 유죄판결을 내린 사실을 주목하고 있다.

미국 법무부에 따르면 비트코인 메이븐( Bitcoin Maven)으로 불리는 Theresa Lynn Tetley 씨에게 징역 1년의 실형이 선고되었다. 비트코인 메이븐( Bitcoin Maven)씨에게는 허락을 받지않고 비트코인을 현찰로 바꾸어 주면서 수수료등의 이득을 취했다는 혐의가 적용됐다.

비트코인 메이븐의 유죄판결을 다른 현지 언론 보도

Southern Californian Localbitcoins trader has been sentenced to prison for a year for unlicensed money transmitting and money laundering. The trader, Bitcoin Maven, reportedly exchanged between $6 and $9.5 million for customers across the country, according to the notice by the U.S. Department of Justice.

The U.S. Department of Justice (DOJ) announced on Monday that Theresa Lynn Tetley, also known as Bitcoin Maven, has been sentenced to one year in federal prison. The announcement reads:

‘Bitcoin Maven,’ who admitted to operating an unlicensed bitcoin-for-cash exchange business and laundering bitcoin that was represented to be proceeds of narcotics activity, was sentenced today to 12 months and one day in federal prison, three years of supervised release, and a fine of $20,000.

가상화폐 시세

코인이름 시가총액 실시간 시세 변동률 (%)

비트코인 122조 8024억 7,224,000 원 -206,000 원 (-2.77 %) (≈ 25,326,087,982 원) 보조지표 매수 매도

이더리움 49조 4996억 497,500 원 -16,000 원 (-3.11 %) (≈ 24,296,141,708 원) 보조지표 매수 매도

리플 19조 7288억 506 원 -13 원 (-2.50 %) (≈ 25,883,918,781 원) 보조지표 매수 매도

비트코인 캐시 13조 4399억 786,000 원 -25,000 원 (-3.08 %) (≈ 9,370,467,003 원) 보조지표 매수 매도

이오스 7조 0827억 8,240 원 -560 원 (-6.36 %) (≈ 107,726,822,261 원) 보조지표 매수 매도
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가상화폐 현찰 교환은 유죄, 미국 법원 사상 첫 징역형 선고, 비트코인 메이븐( Bitcoin Maven) 사건 일파만파 시세 폭락


라이트코인 4조 9727억 87,600 원 -400 원 (-0.45 %) (≈ 557,440,046 원) 보조지표 매수 매도

에이다 3조 7809억 177 원 -4 원 (-2.20 %) (≈ 3,316,503,819 원) 보조지표 매수 매도

트론 2조 4722억 39 원 -2 원 (-4.87 %) (≈ 13,251,746,597 원) 보조지표 매수 매도

모네로 2조 2684억 139,800 원 -3,700 원 (-2.57 %) (≈ 307,777,540 원) 보조지표 매수 매도

대시 2조 0108억 247,600 원 -4,400 원 (-1.74 %) (≈ 251,355,061 원) 보조지표 매수 매도

이더리움 클래식 1조 8763억 18,520 원 -770 원 (-3.99 %) (≈ 10,282,333,563 원) 보조지표 매수 매도

뉴이코노미무브먼트 1조 6619억 345 원 -35 원 (-9.21 %) (≈ 9,120,084,893 원) 보조지표 매수 매도

비체인 1조 3391억 2,827 원 -94 원 (-3.21 %) (≈ 2,081,484,476 원) 보조지표 매수 매도

오미세고 1조 0713억 9,120 원 -10 원 (-0.10 %) (≈ 1,116,957,018 원) 보조지표 매수 매도

제트캐시 7875억 179,500 원 -100 원 (-0.05 %) (≈ 188,604,418 원) 보조지표 매수 매도

퀀텀 7841억 9,240 원 -340 원 (-3.54 %) (≈ 4,832,731,297 원) 보조지표 매수 매도

아이콘 6352억 1,874 원 -36 원 (-1.88 %) (≈ 3,180,798,376 원) 보조지표 매수 매도

질리카 5845억 96 원 -4 원 (-4 %) (≈ 23,098,426,983 원) 보조지표 매수 매도

비트코인 골드 5213억 33,550 원 -100 원 (-0.29 %) (≈ 3,703,245,743 원) 보조지표 매수 매도

제로엑스 4885억 1,576 원 +43 원 (+2.80 %) (≈ 14,806,008,823 원) 보조지표 매수 매도

애터니티 4517억 3,132 원 +363 원 (+13.10 %) (≈ 6,728,187,733 원) 보조지표 매수 매도

스팀 3995억 2,725 원 +391 원 (+16.75 %) (≈ 14,279,141,187 원) 보조지표 매수 매도

어거 3878억 54,360 원 +9,560 원 (+21.33 %) (≈ 9,588,892,655 원) 보조지표 매수 매도

골렘 2870억 483 원 +19 원 (+4.09 %) (≈ 17,628,012,757 원) 보조지표 매수 매도

스테이터스네트워크토큰 2763억 287 원 -26 원 (-8.30 %) (≈ 23,205,923,313 원) 보조지표 매수 매도

스트라티스 2735억 5,040 원 +1,535 원 (+43.79 %) (≈ 25,052,372,454 원) 보조지표 매수 매도

에이치쉐어 2386억 6,910 원 +330 원 (+5.01 %) (≈ 7,474,475,079 원) 보조지표 매수 매도

미스릴 1870억 546 원 +3 원 (+0.55 %) (≈ 27,396,739,831 원) 보조지표 매수 매도

루프링 1688억 1,012 원 -151 원 (-12.98 %) (≈ 8,448,726,697 원) 보조지표 매수 매도

엘프 1597억 849 원 +32 원 (+3.91 %) (≈ 31,253,667,956 원) 보조지표 매수 매도

파워렛저 1384억 1,014 원 -26 원 (-2.50 %) (≈ 11,744,588,570 원) 보조지표 매수 매도

모나코 1346억 8,860 원 -555 원 (-5.89 %) (≈ 10,304,612,372 원) 보조지표 매수 매도

카이버 네트워크 1293억 1,286 원 +31 원 (+2.47 %) (≈ 12,173,678,423 원) 보조지표 매수 매도

에토스 1142억 2,835 원 -80 원 (-2.74 %) (≈ 8,505,725,132 원) 보조지표 매수 매도

왁스 1101억 612 원 -46 원 (-6.99 %) (≈ 47,504,541,839 원) 보조지표 매수 매도

기프토 964억 526 원 -24 원 (-4.36 %) (≈ 163,006,544,083 원) 보조지표 매수 매도

텐엑스 717억 2,534 원 -134 원 (-5.02 %) (≈ 9,671,581,589 원) 보조지표 매수 매도

A Southern Californian Localbitcoins trader has been sentenced to prison for a year for unlicensed money transmitting and money laundering. The trader, Bitcoin Maven, reportedly exchanged between $6 and $9.5 million for customers across the country, according to the notice by the U.S. Department of Justice.

The U.S. Department of Justice (DOJ) announced on Monday that Theresa Lynn Tetley, also known as Bitcoin Maven, has been sentenced to one year in federal prison. The announcement reads:

‘Bitcoin Maven,’ who admitted to operating an unlicensed bitcoin-for-cash exchange business and laundering bitcoin that was represented to be proceeds of narcotics activity, was sentenced today to 12 months and one day in federal prison, three years of supervised release, and a fine of $20,000.

Former stockbroker and real estate investor, the 50-year-old Southern Californian was sentenced by U.S. District Judge Manuel L. Real “for conducting an illegal business and engaging in unlawful monetary transactions involving bitcoins,” the DOJ wrote. She “pleaded guilty to one count of operating an unlicensed money transmitting business and one count of money laundering.”

The Justice Department further revealed that “Tetley was also ordered to forfeit 40 bitcoin, $292,264.00 in cash, and 25 assorted gold bars that were the proceeds of her illegal activity.”

News.Bitcoin.com first reported on this case last month when the persecutors asked the judge to sentence Tetley to 30 months in federal prison.

Selling BTC Without License

The Drug Enforcement Administration and IRS Criminal Investigation unit investigated this case. The DOJ explained that Tetley offered bitcoin exchange services without registering with the Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) as a money services business. She also did not establish “anti-money laundering mechanisms such as customer due diligence and reporting certain transactions required for these types of businesses,” the Justice department divulged, adding:

Tetley advertised on localbitcoins.com and exchanged, in total, between $6 and $9.5 million for customers across the country, charging rates higher than institutions that were registered with Fincen.

The authority concluded that by operating this unregistered business, “Tetley facilitated laundering for one individual who is suspected of receiving bitcoin from unlawful activity, such as sales of drugs on the dark web.” Moreover, she “also conducted an exchange of bitcoin-for-cash for an undercover agent who represented that his bitcoins were the proceeds of narcotics trafficking.”

Crackdown on Illicit Use of Crypto

In the sentencing documents, the government claimed that Tetley’s business “fueled a black-market financial system,” citing “the growth of the dark web and the use of digital currency, unlicensed exchangers provide an avenue of laundering for those who use digital currency for illicit purposes.”

The U.S. Government has been actively trying to crack down on the illicit use of cryptocurrencies.

Last month, a high-ranking official of the U.S. Secret Service gave a testimony before the House of Representatives. He urged Congress to consider additional legislation to address anonymity-enhanced cryptocurrencies and services intended to obscure transactions on blockchains.

Also last month, the House unanimously passed Bill H.R. 6069 to help prevent the illicit use of cryptocurrencies, including bitcoin, dash, zcash, and monero.


김대호 기자 tiger8280@g-enews.com

김대호 소장 tiger8280@g-enews.com

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